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阳谷华泰:第三届董事会第三十次会议决议公告

时间:2018-04-17 15:25来源:网络整理 作者:我的网站
证券代码 300121证券简称 阳谷华泰公告编号 2018 038山东阳谷华泰化工股份有限****第三届董事会第三十次会议决议公告一 董事会会议召开情况山东阳谷华泰化工股份

  证券代码:300121 证券简称:阳谷华泰 公告编号:2018-038

  山东阳谷华泰化工股份有限****

  第三届董事会第三十次会议决议公告

  一、董事会会议召开情况

  山东阳谷华泰化工股份有限****(以下简称“****”)第三届董事会第三十

  次会议通知已于 2018年 3月 23日专人及通讯方式送达全体董事,本次会议于 2018年 4 月 3 日在****三楼会议室召开 。应参加会议董事 6 名,亲自出席董事 6 名 ,其中独立董事 3 名。会议由****董事长王文**先生主持,****监事、高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国******》和《****章程》的规定 。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投**表决方式,审议并通过了如下议案:

  1、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

  表决****:同意 5 **,反对 0 **,弃权 0 **,董事长兼总经理王文**回避表决,获得通过。

  2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

  《2017 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  ****独立董事马镇先生 、徐文英女士 、匡萍女士分别向****董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在****2017年年度股东大会进行述职。《独立

  董事2017年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决****:同意 6** ,反对 0** ,弃权 0**,获得通过。

  本议案需提交 2017年年度股东大会审议 。

  3、审议通过《2017 年度财务决算报告》

  根据 2017年度财务状况 ,******定了《2017年度财务决算报告》 。经大信会

  计师事务所(特殊普通合伙)审计,**** 2017 年全年共实现营业总收入本****及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ,没有****记载、误导**陈述或重大遗漏 。

  1637802829 .30元 ,较上年同期比较增长32 .09%;实现利润总额249590365 .17元 ,较上年同期比较增加 29.55%;实现净利润 203541308.24 元 ,较上年同期比较增长 29.83% 。

  经审议,董事会认为:****《2017 年度财务决算报告》**观、真实地反映了

  2017年的财务状况和经营成果等。《2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决****:同意 6**,反对 0**,弃权 0**,获得通过。

  本议案需提交 2017年年度股东大会审议。

  4 、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

  《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 。

  表决****:同意 6**,反对 0**,弃权 0**,获得通过。

  本议案需提交 2017年年度股东大会审议。

  5、审议通过《2017 年度审**ǜ妗

  董事会认为:大信******事务所出具的《2017年度审**ǜ妗,真实 、完整的反映**** 2017 年度生产经营情况 。《2017 年度审**ǜ妗废昙泄ぜ嗷嶂付ǖ拇匆蛋逍畔⑴锻 。

  表决****:同意 6**,反对 0**,弃权 0**,获得通过。

  6、审议通过《关于**** 2017 年度利润分配预案的议案》

  经大信******事务所(特殊普通合伙)出具的审**ǜ,2017 年度母****实现净利润 121212*** .65元,根据《******》和《****章程》的有关规定,按照

  2017 年度母****实现净利润的 10%提取**定盈余公积 12121258.67 元,加上年

  初未分配利润 162740466.98 元 、减去 2017 年分配 2016 年度****股利

  28922000.00 元 ,截至 2017 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为

  242909794  .96 元 。鉴于****目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东

  的分红策略,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证****健康持续发展的情况下 ,考虑到****未来业务发展需要,现提议**** 2017年度利润分配方案为:

  以现有总股本 375131706股为基数,向全体股东按每 10股派发****股利人民**

  3 元(含税),合计派发****股利 112539511.80 元(含税),剩余未分配利润

  130370283.16元结转以后年度。

  ****独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决****:同意 6**,反对 0**,弃权 0** ,获得通过。

  本议案需提交 2017年年度股东大会审议。

  7 、审议通过《关于**** 2017 年度内部控**评价报告的议案》****独立董事对内部控**评价报告发表了独立意见;****监事会对内部控**

  评价报告发表了审核意见。《2017 年度内部控**评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决****:同意 6**,反对 0**,弃权 0**,获得通过。

  8 、审议通过《关于续聘******事务所的议案》

  经****全体独立董事事前认可  ,并经董事会审计委员会审核通过,同意续聘大信******事务所(特殊普通合伙)为**** 2018年度审计机构,聘期一年,并授权管理层根据市场状况决定其审**ǔ。

  ****独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决****:同意 6**,反对 0**,弃权 0**,获得通过。

  本议案需提交 2017年年度股东大会审议。

  9 、审议通过《关于****董监事 2018 年薪酬的议案》

  ****董监事 2018年薪酬方案如下:

  2018 年度****董事(不含独立董事)及在****担任职务的监事仅按其在****

  所担任的职务领取相应工资,不额外领取报酬;****独立董事津贴为税前 5**元/年 。

  表决****:同意 6** ,反对 0**,弃权 0**,获得通过 。

  本议案需提交 2017年年度股东大会审议。

  10、审议通过《关于****高级管理人员 2018年薪酬的议案》

  ****决定 2018年度高级管理人员按其在****所担任的职务领取相应工资 ,基本薪酬较 2017 年整体提高约 33% 。同时 ,在完成****本年度经营计划的前提下,根据高级管理人员分管工作的效率和质**瓿汕榭,对各高级管理人员进行年度岗位绩效评价考核后给予**励。

  ****独立董事对该事项发表了独立意见 ,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 。

  表决****:同意 6**,反对 0**,弃权 0** ,获得通过。

  11、审议通过《关于变更******册资本的议案》

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2275号文核准 ,****已于 2018

  年 2月 12日成功完成配股****工作,根据总体申购情况 ,****确定配售 85911706股,募集资金总额 597945473 .76元,扣除****费用 16167250 .14 元后 ,募集资金净额为 581778223.62元 。上述资金到位情况经信永中和******事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了 XYZH/2018JNA30036 号验资报告。******册资本由人民** 28922**元 ,变更为 375131706元。

  表决****:同意 6** ,反对 0** ,弃权 0**,获得通过。

  本议案需提交 2017年年度股东大会审议。

  12 、审议通过《关于修订<****章程>的议案》

  为规范****治理,根据****实际情况及需要,****拟对****章程部分条款做如下修改:

  原章程内容 修订后内容

  第六条 ******册资本为人民** 28922 **元。 第六条 ******册资本为人民** 375131706 元。

  第十九条 ****股份总数为 28922**股 ,全部为普通股。

  第十九条 ****股份总数为 375131706 股 ,全部为普通股 。

  第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议 ,应于会议召开 5 日之前以直接送达、 传真、电子邮件或者其他方式通知全体董事、监事以及非董事总经理。

  第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议 ,应

  于会议召开 5 日之前以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式通知全体董事、监事以及非董事总经理。

  情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出通知 ,但召集人应当在会议上作出说明。

  修订后的《山东阳谷华泰化工股份有限********章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 。

  表决****:同意6** ,反对0**,弃权0** ,获得通过 。

  本议案需提交 2017年年度股东大会审议 。

  13 、审议通过《关于修订<募集资金管理办**>的议案》

  《<募集资金管理办**>修订对照表》和修订后的《山东阳谷华泰化工股份有限****募集资金管理办**》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决****:同意 6**,反对 0** ,弃权 0** ,获得通过 。

  本议案需提交 2017年年度股东大会审议。

  14、审议通过《关于会计政策变更的议案》经审核,董事会认为****本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订

  印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)进行的合理变更,符合相关规定,不会对本****财务状况、经营成果和****流量产生重大影响 。同意****本次会计政策的变更。

  ****独立董事对本议案发表了独立意见,独立董事独立意见 、《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决****:同意 6**,反对 0**,弃权 0**,获得通过。

  15、审议通过《关于变更****审计部负责人的议案》

  ****审计部负责人布伯虎先生因个人原因 ,申请辞去审计部负责人职务 ,其辞职报告自送达****董事会之日起生效 。布伯虎先生辞去审计部负责人职务后,仍在****担任其他职务。根据《深圳证券交易所创业板上市****规范运作指引》 、《****章程》等相关规定,经****董事会审计委员会提名 ,****董事会同意聘任候申先生为山东阳谷华泰化工股份有限****审计部负责人。任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会届满日止。

  候申先生个人简历详见附件 。

  表决****:同意 6** ,反对 0** ,弃权 0**,获得通过。

  16、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

  ****拟定于 2018年 4月 25 日(星期三)召开**** 2017年年度股东大会。

  《山东阳谷华泰化工股份有限****关于召开 2017年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  表决****:同意 6**,反对 0** ,弃权 0** ,获得通过 。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 。

  特此公告。

  山东阳谷华泰化工股份有限****董事会

  二〇一八年四月三日

  附件:候申先生个人简历候申先生,男,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年进入山东阳谷华泰化工股份有限****,2010年 11月-2012年 5月在****仓储部

  工作,2012 年 5 月至今在****审计部工作。候申先生未持有本****股份,没有受

  过中国证监会及其他有关部门的**罚和证券交易所惩戒,与****持股 5%以上股东及实际控**人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
责任编辑:cnfol001

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